Ngày 2/6, Tuấn, 51 tuổi bị Cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03, Bộ Công an) bắt tạm giam để điều tra tội Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên và Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Cùng vụ án, còn có 6 người khác bị khởi tố, theo VnExpress.
Tuấn "Thần Đèn" được biết đến là trùm giang hồ khét tiếng Thanh Hóa, quy tụ hàng trăm đàn em cộm cán có nhiều tiền án, tiền sự. Nhóm này cho vay nặng lãi, tổ chức siết nợ, đòi nợ thuê, cưỡng đoạt tài sản...
Dân trí đưa tin, Cục C03 xác định, Tuấn thành lập, điều hành hàng chục doanh nghiệp được UBND tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh.
Tuấn đã chỉ đạo các đối tượng liên quan tổ chức khai thác ngoài phạm vi được cấp phép, vượt công suất được quy định của giấy phép, với tổng khối lượng đặc biệt lớn.
Ngoài ra, Tuấn cũng kê khai, báo cáo không đúng khối lượng khai thác, giá trị mua bán khoáng sản, để ngoài sổ sách, che giấu cơ quan chức năng một phần doanh thu thực tế từ việc tiêu thụ khoáng sản, gây thiệt hại rất nghiêm trọng tài sản Nhà nước.
Báo Tuổi trẻ cũng cho biết, hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của các bị can đã khởi tố.
Đồng thời mở rộng điều tra, xử lý toàn diện, triệt để đối với hành vi sai phạm có tổ chức của Nguyễn Anh Tuấn và các cá nhân liên quan.
Ngoài ra, lực lượng chức năng đang xác minh, kê biên, phong tỏa phục vụ thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.
Tuấn "thần đèn" là một người trong nhóm dân "anh chị" ở xứ Thanh, từng đi tù vì nhiều tội danh khác nhau.
Tuấn "thần đèn" hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê, can dự trong lĩnh vực đấu thầu và khai thác tài nguyên khoáng sản...
Trước đó, ngày 11-5, hàng chục cảnh sát thuộc Công an tỉnh Thanh Hóa xuất hiện trước nhà ông Nguyễn Anh Tuấn trên đường Lê Hoàn, phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa.
